A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Estância, desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro durante a Operação Fênix Fraudulenta. A ação resultou na apreensão de três veículos de luxo e na prisão de dois suspeitos, sendo um detido em Estância e outro em Aracaju. O prejuízo estimado causado pelo grupo criminoso ultrapassa R$ 1,2 milhão.
De acordo com as investigações, o grupo abria empresas de fachada para obter empréstimos bancários fraudulentos. Os valores eram usados na compra de celulares, joias e relógios, posteriormente revendidos para ocultar a origem ilícita do dinheiro. Parte dos recursos também era aplicada em empréstimos através de cartões de crédito.
Entre os bens apreendidos estão um Audi TT Coupê, uma Ford Ranger e uma L200 Triton. Os veículos foram confiscados com autorização judicial, visando minimizar os danos financeiros causados pela quadrilha.
Esquema detalhado e operação regional
O delegado Renato Tavares, responsável pelas investigações, revelou que o grupo operava em diversas cidades de Sergipe e mantinha um escritório em Maceió (AL). Após os empréstimos fraudulentos, as empresas eram transferidas para laranjas e encerradas, dificultando o rastreamento das operações.
Além de utilizar o comércio de celulares e joias, os criminosos chegaram a criar empresas de cursos preparatórios para concursos, também usadas como fachada para disfarçar a movimentação do dinheiro.
As investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes da organização criminosa e recuperar os valores desviados.
